Банк "Нейва" ООО приглашает на работу специалиста в отдел финансового контроля
Обязанности:

Ежедневное формирование отчета по валютно-обменным операциям с целью выявления необычных (сомнительных) операций и дополнительного контроля по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Ведение журнала регистрации сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и необычным сделкам.

Обработка и анализ платежей, попадающих в систему fraud-мониторинг.

Составление запросов клиентам по проводимым операциям.

Ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям.

Консультация сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе, при идентификации и изучении клиентов и выгодоприобретателей.

Контроль процесса идентификации клиентов и выгодоприобретателей и оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма в соответствии с Программой идентификации.

Ежемесячное представление отчета о результатах своей работы ОС.

Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость

Высшее юридическое или экономическое образование.

???????Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее шести месяцев или опыт работы в подразделении, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

Знание АБС "Банкир" - приветствуется.

Навыки работы с оргтехникой.

Знание Excel.

Официальное трудоустройство по ТК РФ;

"Белая" заработная плата.

График работы 5/2, суббота и воскресенье выходной (с 09:00 до 18:00, 1 раз в неделю с 11:00 до 20:00).

ДМС.

Льготное кредитование

Парковка

Вакансия на период декретного отпуска работника.

Опыт работы: 1-3 года
График работы: полный рабочий день